Yeni Zelanda’daki bir emlakçı, kara para aklamayla mücadele uyumluluğu eksikliği konusunda uyardı

İçişleri Bakanlığı (DIA), emlakçı Arizto’ya kara para aklamayla ilgili uygunsuzluk konusunda resmi bir uyarı yayınladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Arezzo’nun Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Açıklamada, “Arizto, bir AML/CFT programı oluşturma, uygulama ve sürdürme ile ilgili AML/CFT yükümlülüklerini yerine getirmedi ve AML/CFT yasası uyarınca müşteri durum tespiti yapma konusunda başarısız oldu.”

Emlak komisyoncusu kara para aklama veya terörü finanse etmekle suçlanmıyor, ancak “tüm uyumsuzluk alanlarını düzeltmesi gerekiyor ve İçişleri Bakanlığı tarafından yakından izlenmeye devam edecek”.

İçişleri Bakanlığı’ndan AML ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Direktörü Mike Stone, gayrimenkulün genellikle kara para aklamak için kullanıldığını, bu nedenle şirketlerin bunu durdurmak için “sağlam bir sürece” ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Emlak komisyoncuları, suçluların kara para aklamayı kötüye kullanma riskini yönetmek ve azaltmak için sağlam süreçlere sahip olmalıdır” dedi.

“Yeni Zelanda’nın kara para aklamayla mücadele rejiminde uyumsuzluk kabul edilemez. Bir denetçi olarak DIA, uyumsuzluk durumunda güçlü bir AML/CFT rejimine katkıda bulunmak ve Yeni Zelandalıların dürüstlüğe güvenebilmelerini sağlamak için hareket etme sorumluluğuna sahiptir. Aotearoa gayrimenkul sektörünün.”

Bu, AML/CFT’nin sektöre sunulduğu 2019 yılından bu yana bir emlakçıya verilen ikinci uyarıdır.

Uyarıyı yayınladığından beri DIA, şirketin “DIA’nın teftiş raporunun yayınlanmasının ardından AML/CFT programını iyileştirme taahhüdü gösterdiğini” söylüyor.