Yıllık genel kurul kararları

Rovio Entertainment Corporation borsa açıklaması 3 Nisan 2023, 16:15 EDT

Rovio Entertainment Corporation Yıllık Genel Kurulu Kararları

Rovio Entertainment Corporation Yıllık Genel Toplantısı, 3 Nisan 2023 tarihinde saat 13.00’te Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, Espoo, Finlandiya’da gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Pay Sahipleri Tayin Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan tüm teklifleri onayladı, 2022 mali yılına ait mali tabloları onayladı, şirket yönetim organları için ücretlendirme raporunu onayladı ve şirket yönetimini görevden aldı. sorumluluktan. .

Bilançoda gösterilen karın kullanılması ve temettü ödenmesi

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda hisse başına 0,13 Euro temettü dağıtılmasına karar verdi. Dağıtılabilir fonların kalan kısmı özkaynaklarda tutulacaktır. Temettüler, Euroclear Finlandiya Ltd. tarafından tutulan şirketin hissedarlar sicilinde standart temettü ödeme tarihi olan 5 Nisan 2023’te kaydedilen hissedarlara ödenecektir. Temettü 14 Nisan 2023 tarihinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretleri

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun altı (6) üyeden oluşmasına karar verdi. Niklas Head, Camilla Head-Wilson, Kim Ignatius, Bjorn Jeffrey, Langer-Lee ve Hanna Makinen, 2024 yılındaki Yıllık Genel Kurul toplantısında sona eren görev süreleri için yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler.

Kim Ignatius, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Bjorn Jeffrey, Başkan Yardımcılığına seçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, Yönetim Kurulu Başkanına 9.500 Avro, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 7.500 Avro, diğer üyeler, Yönetim Kurulu başına 5.000 Avro ve Başkan Denetim Komisyonuna aylık ek tazminat olarak 2.500 Avro. Denetim komitesi başkanının yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı olması halinde ayrıca herhangi bir ücret ödenmez. Şirket, Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin Yönetim Kurulu veya Komite çalışmalarından kaynaklanan makul seyahat masraflarını karşılayacaktır.

Denetçinin seçimi ve ücreti

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ernst & Young Oy, şirketin denetçiliğine yeniden seçildi. Ernst & Young Oy, APA’dan Terhi Mäkinen’in birincil sorumlu denetçi olarak hareket edeceğini bildirdi. Denetçinin görev süresi, 2024 yılında Olağan Genel Kurul’un sonuçlanmasıyla sona erecektir. Denetçiye, Şirket tarafından onaylanan denetçi makul senedine göre ödeme yapılacaktır.

Şirketin geri alımına ve/veya ipoteğe kabulüne karar vermek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi Dahil olmuş

Yönetim Kurulu’nun yıllık genel kurulu, şirketin kendi hisselerinin geri alınmasına ve/veya ipotek olarak kabulüne karar verilmesine izin verdi. Geri alınacak ve/veya rehin olarak kabul edilecek pay sayısı, şirketin mevcut tüm paylarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 8.296.382 adet paydan fazla olamaz. Şirket ve bağlı ortaklıkları, hiçbir zaman Şirket’in tüm hisselerinin yüzde 10’undan fazlasına sahip olamaz veya ipotek olarak elinde bulunduramaz.

Şirketin sınırsız özkaynak hakları, yalnızca vekâlet esasına göre özel payları geri almak için kullanılabilir. Paylar, geri alım tarihinde teşkilatlanmış bir piyasada işlem görmekte oluşan fiyattan veya herhangi bir şekilde piyasada oluşan fiyattan geri alınabilir. Yönetim Kurulu payların nasıl geri alınacağına ve/veya ipotek olarak kabulüne karar verme yetkisine sahiptir. Sahip olunan hisseler, hissedarların sahip olduğu hisse oranları dışında geri satın alınabilir (yönlendirilmiş geri alım).

Yetki, gelecek yılki yıllık toplantının sonuçlanmasına kadar, ancak en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Yönetim Kurulu’na pay ihracına karar verme ve yetkilendirildiği özel hakları ihraç etme yetkisi verilmesi Dahil olmuş

Yıllık Genel Kurul, Yönetim Kurulu’na hisse ihracına karar verme ve Şirketler Kanunu’nun 10. Bölüm, 1. Kısmında atıfta bulunulan hisselere özel haklar verme yetkisi verdi. Vekâletname esasına göre çıkarılacak yeni pay sayısı, toplam 8.296.382 adet olan şirketin mevcut paylarının yaklaşık yüzde 10’unu geçemez. Yönetim Kurulu, yeni pay ihracına izin verilmesinin yanı sıra, Şirket’in sahip olduğu azami 8.296.382 adet payın tamamının devrine karar verebilir.

Yönetim Kurulu, payların ihracına ilişkin tüm şartlar ve payların sağladığı özel haklar hakkında karar verme ve pay sahiplerinin rüçhan hakkı hakkından sapma (yönlendirilmiş ihraç) yetkisine sahiptir.

Yetki, gelecek yılki yıllık toplantının sonuçlanmasına kadar, ancak en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Yönetim Kurulu organizasyon toplantısında alınan kararlar

Yönetim Kurulu, genel kurulun hemen ardından gerçekleştirdiği organizasyon toplantısında, Denetim Komitesi üyeliklerine kendi üyeleri arasından Kim Ignatius (Başkan), Camilla Head-Wilson ve Hina Makinen, Camilla Head-Wilson (Başkan) ve Ücretlendirme Komitesi üyeleri olarak Kim Ignatius ve Bjorn Jeffrey.

Espoo’da, 3 Nisan 2023

Rovio Eğlence Şirketi
Yönetim Kurulu

Ek Bilgiler:
Mina Raitanen, Baş Hukuk Müşaviri
[email protected]
+358 40 730 3442 (Yatırımcı İlişkileri Telefonu)

dağıtım:
Nasdaq Helsinki Limited
ana akım medya
https://investors.rovio.com/ar

Rovio Hakkında:

Rovio Entertainment Corporation, 5 milyardan fazla indirilen mobil oyunlar yaratan, geliştiren ve yayınlayan küresel bir mobil oyun şirketidir. Rovio en çok, 2009 yılında popüler bir mobil oyun olarak başlayan ve o zamandan beri marka lisansı altında oyunlardan çeşitli eğlence, animasyon ve tüketici ürünlerine dönüşen küresel Angry Birds markasıyla tanınır. Rovio, The Angry Birds’ün (2016) yapımcılığını üstlendi ve The Angry Birds 2 filmi 2019’da gösterime girdi. Çeşitli mobil oyunlar sunan şirket, biri Espoo’da (Finlandiya), biri Stockholm’de (İsveç) ve biri Kopenhag’da ( Danimarka) Biri Barselona’da (İspanya), ikisi Montreal’de ve biri Toronto’da (Kanada). Stüdyoların ayrıca 2021’de satın alınan Ruby Games adında İzmir’de (Türkiye) bir yan kuruluşu var. Çalışanların çoğu, Rovio’nun genel merkezinin bulunduğu Finlandiya’da bulunuyor. Şirketin hisseleri NASDAQ Helsinki Menkul Kıymetler Borsası ana listesinde ROVIO ticaret sembolü ile işlem görmektedir.