Unidad de Turquía acusada de violaciones después de una inspección fiduciaria, multada con 8 millones de rupias por intento

La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) ha multado a la contabilidad después de que se encontraron algunas irregularidades durante un estudio. Se ha pedido a la unidad de contabilidad local que pague 8 millones de TRY (aproximadamente 5 millones de rupias) como parte de la multa. La compañía ha sido acusada de no cumplir con las leyes de moneda digital relacionadas con la información de los clientes en el país. Binance opera en Turquía con el nombre de BN Teknoloji. Por ahora, ni BN Technology ni MASAK han comentado públicamente al respecto.

Reuters también ha sido acusada de no proporcionar información de los clientes relacionada con el lavado de dinero en virtud de algunas de las nuevas leyes promulgadas a principios de este año, Reuters Reportado.

La multa para BN Technology ha cambiado por primera vez desde que las autoridades turcas decidieron en mayo supervisar y monitorear a los proveedores de servicios de propiedad criptográfica.

El desarrollo se produce después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señalara la introducción de un proyecto de ley de criptomonedas para beneficiar a los inversores en el espacio criptográfico.

El presidente turco está considerando legalizar el uso de criptomonedas en el país.

Criptoinforme 2020 de la Comisión de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (ICTA) de Turquía Calificado El país tiene 2,4 millones de usuarios, alrededor del tres por ciento de la población total.