Malezya Devlet Yatırım Fonu, Önceki Milyarderler Kurtarma Birimi | Amerikanın Sesi

Devlete ait Malezya Yatırım Fonu 1MDB ve eski bir birim, iki kuruluştan 23 milyar dolarlık iddia edilen varlık elde etmek için yaklaşık iki düzine hukuk davası açtı.

Maliye Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 1MDB’nin 25 kişi ve iki yabancı finans kurumu da dahil olmak üzere dokuz kuruluş aleyhine altı dava açtığını söyledi. Bakanlık, 1MDB’nin önceki yan kuruluşu SRC International’ın 15 kişi ve sekiz kuruluş aleyhine 16 dava açtığını söyledi. Bakanlık hedefleri belirtmedi.

Malezya, 1MDB skandalını denetleyen Deloitte ve Malezya’nın Ambank Group’u olan ABD’li yatırım şirketi Goldman Sachs ile yapılan anlaşma anlaşmalarının ardından geçen Ağustos ayında yaklaşık 5 milyar dolarlık varlık topladı.

Malezyalı ve ABD’li yetkililer, fonu 2009’da kuran eski Başbakan Najib Razak ve birçok yakın arkadaşın dahil olduğu büyük ölçekli bir zimmete para geçirme planının bir parçası olarak en az 4,5 milyar dolarlık 1MDB’nin yağmalandığını iddia ediyor.

67 yaşındaki Naguib, gücü kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma ve kara para aklama suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar Naguib’i SRC International’dan yasadışı olarak yaklaşık 10 milyon dolar almakla suçladı.

Naguib, Malezyalı finansçı Joe Lu ve 1MDB’nin diğer haydut yetkilileri tarafından kişisel hesaplarına yatırılan paranın Suudi kraliyet ailesi tarafından bağışlandığına inanması için yanlış yönlendirildiğini iddia ediyor.

Naguib, Malezya’da ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için kurduğu 1MDB’yi yağmalamakla karşı karşıya. ABD’li araştırmacılar, kaybedilen paranın otel ve yat, mücevher ve klasik sanat eserleri gibi lüks eşyalar satın almak ve 2013 Hollywood filmi The Wolf of Wall Street’e fon sağlamak için kullanıldığını söylüyor. hesapları.

Naguib’in karısı Rosma Mansour da çiftin mülklerine yapılan baskın sonrasında çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya ve 270 milyon dolardan fazla nakit, mücevher, lüks el çantası ve diğer değerli eşyalar buldu.