Dünya Bankası eski Abraaj yöneticisini dolandırıcılık nedeniyle yasakladı

Dünya Bankası, eski Abraaj Group CEO’sunu Türkiye’ye yatırım yapmaya odaklanan feshedilmiş özel sermaye şirketiyle ilgili fon dolandırıcılığı nedeniyle iki yıl süreyle yasakladı.

Washington merkezli banka, Selçuk Yorgancıoğlu’nun Türkiye’nin Birinci Abraaj Fonu (ATFI) projesiyle bağları nedeniyle yaptırıma tabi tutulduğunu söyledi.

Sonuç olarak, Sayın Yorgancıoğlu ve kontrol ettiği şirketlerden hiçbiri, iki yılda Dünya Bankası kurumları tarafından finanse edilen proje ve operasyonlara katılmaya hak kazanmayacaktır.

Askıya alma, 55 yaşındaki Yorgancıoğlu ile müzakere edilen ve “yaptırıma tabi uygulamanın sorumluluğunu kabul ettiği ve yasaktan muaf olmak için belirli bütünlük uyum koşullarını yerine getirmeyi kabul ettiği” bir anlaşmanın parçası.

Anlaşmanın, anlaşmanın ve Dünya Bankası yaptırımlarının özel sektör geliştirme projelerine dahil olan bireyler ve şirketler tarafından daha iyi iş uygulamalarını teşvik etmek için nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Abraaj yeniden yapılanma operasyonu için Mart 2018’de eş CEO olarak atanan Yorgancıoğlu, kendisine ulaşıldığında yorum yapmaktan kaçındı. Ulusal Cuma gunu.

2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları’nda bulunan ATFI aracılığıyla Türkiye’de yatırım yapmak için yaklaşık 526 milyon $ taahhütlü sermaye topladı.

ATFI’nin amacı, Türkiye’de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları, hizmetler, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli şirketlere yatırım yapmaktı.

Fon, bilet boyutları 30 milyon ila 75 milyon dolar arasında olan sekiz ila on yatırım yapacaktı.

ATFI’deki yatırımcılar arasında 75 milyon avro (82,2 milyon dolar) taahhüt eden Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ve fona 50 milyon dolara kadar taahhütte bulunan Avrupa Yatırım Fonu ve Dünya Bankası’nın Uluslararası Finans Kurumu yer alıyor.

Türk vatandaşı olan Yorgancıoğlu, Abraaj çökmeden önce ortağıydı.

Daha önce ABN Amro, Finansbank ve Deutsche Bank’ta çalışmış deneyimli bir finansçı olan Dünya Bankası, “yatırım yapılan şirketlerden birinin mali durumuyla ilgili materyalleri ve gerçekleri açıklamayı ihmal eden” Abraaj yatırım ekibinin bir parçası olduğunu söyledi.

Bu, “yatırım bilgilerinin çarpıtılmasına ve dolayısıyla yanıltılmasına” yol açmıştır. [the] Uluslararası Finans Kurumu. Bu, Yaptırım Uygulanabilir Uygulamalar – IFC Tanımları ve Yorumlayıcı Kılavuz’da tanımlandığı gibi hileli bir uygulama oluşturur.”

2002’de kurulan ve zirvedeyken 14 milyar dolarlık varlığı yönettiği iddia edilen Abraaj Group, Orta Doğu’daki en büyük özel sermaye şirketi ve Afrika, Asya ve Asya’daki çıkarları ile gelişmekte olan piyasalarda dünyanın en aktif yatırımcılarından biriydi. Latin Amerika. Ve Ortadoğu.

Bill & Melinda Gates Vakfı da dahil olmak üzere yatırımcıların 1 milyar dolarlık sağlık fonunda paranın kötü yönetildiği iddiasını araştırmak için bir denetim görevlendirmesinin ardından 2018’de tasfiyeye zorlandı.

Bu soruşturma, şirketin incelemesini derinleştirdi ve ABD’li yatırımcılardan gelen sigortalı fonların zimmete para geçirildiği iddiaları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yanı sıra diğer ABD makamlarının da dikkatini çekti.

Geçen Ocak ayında bağımsız bir temyiz mahkemesi, DFSA’nın Abraaj Group’un kurucusu Arif Naqvi’ye karşı düzenlediği ve düzenleyici tarafından bir bireye verilen en büyük para cezası olan davayı onadı.

Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi, Ocak 2022’de Naqvi’ye 135 milyon dolardan fazla para cezası verdi ve şirket ve görevi kötüye kullanmayla ilgili “önemli başarısızlıklar” nedeniyle Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) iş yapmasını yasakladı.

Geçen ay Naqvi, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargılanmak üzere Birleşik Krallık’tan ABD’ye iade edilmesine itiraz etme temyizini kaybetti.

Abraaj Group’un eski Genel Müdürü Waqar Siddique, Ekim 2022’de Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi ile bir anlaşmaya vardı.

Ocak 2022’de düzenleyici tarafından 1,15 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve Abraaj ile ilgili “önemli başarısızlıklar” nedeniyle Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde faaliyet göstermesi yasaklandı.

Kasım 2021’de DFSA, Mustafa Abdel-Wadood Abraj’ın eski yönetici ortağına kurallarını ihlal ettiği ve yatırımcıları aldattığı için 1,9 milyon dolar para cezası verdi.

DFSA ayrıca, Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde veya Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nden mali hizmetlerle ilgili herhangi bir iş yürütmesini de yasakladı.

Dünya Bankası, Bay Yorgancıoğlu ile yapılan uzlaşma anlaşmasının, Bay Yorgancıoğlu’nun işbirliği yaptığı, sorumluluğu kabul ettiği, düzeltici önlemler aldığı ve borç verenle gelecekteki fırsatları takip etmekten kaçınmaya gönüllü olduğu için yoksunluk süresini azalttığını söyledi.

Uzlaşma sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sn. Yorgancıoğlu, kendisine uygulanan cezaların kaldırılması için kurumsal etik eğitimi vermeyi kabul etti.

Ayrıca, Dünya Bankası ile tam işbirliğini sürdürürken, kontrol ettiği herhangi bir şirkette bir kurumsal etik eğitim programı sağlamayı taahhüt etmiştir.

Sayın Yorgancıoğlu’nu reddetmek, diğer çok taraflı kalkınma bankalarının ona karşı benzer adımlar atmasına yol açabilir.

Sayın Yorgancıoğlu, Türkiye’de ve gelişmekte olan bölgesel pazarlarda iş yapan özel ve kurumsal yatırımcılara hitap etmek için 2019 yılında bir danışmanlık ve yatırım şirketi olan Tork Partners’ı kurdu.

Güncelleme: 21 Nisan 2023, 11:59