Beş Milyar Dolarlık Biyoyakıt Vergi Dolandırıcılığı Planından Mahkum Edildi

Sağlanan fotoğraflar, Weber County Şerif Ofisi

Isaiah Kingston (solda) ve Jacob Kingston (sağda), geçen hafta biyoyakıtlarla ilgili bir milyar dolarlık vergi planında mahkûm edilen beş kişi arasındaydı.

Milyarlarca dolarlık bir biyoyakıt vergi dolandırıcılığı planına karışan birkaç aile üyesi ve bir suç ortağı geçen hafta mahkum edildi.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Levon Termendzian olarak da bilinen Lev Aslan Dermin, 56, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı; 46 yaşındaki Jacob Kingston, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı; 42 yaşındaki Isaiah Kingston, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 67 yaşındaki Rachel Kingston yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı; ve altı yıl hapis cezasına çarptırılan 45 yaşındaki Sally Kingston.

Mahkeme belgelerine ve Dermen’in 2010’dan 2018’e kadar 2020’deki duruşmasındaki ifadeye göre Dermen, Jacob ve Isaiah Kingston, anneleri Rachel Kingston, Jacob Kingston’ın eşi Sally Kingston ve diğerleriyle, dolandırıcılıkla 1 milyar dolardan fazla geri kazanılabilir fon talep etmek için komplo kurdu. . Yenilenebilir Yakıt Vergisi Kredileri” ifadesi yer alıyor. “IRS sonunda Washakie Renewable Energy’ye 511 milyon dolardan fazla kredi ödedi… Utah’ta Jacob ve Isiah Kingston’a ait bir biyodizel şirketi. Kingston’lar dolandırıcılıktan elde edilen geliri kendileriyle Dermen arasında dağıttı.”

İşletme, Box Elder County’de bulunuyordu.

Açıklama, 2010 yılına kadar uzanan programdaki her bir bireye uygulanan suçlamaları ve cezaları ayrıntılarıyla açıklayarak devam ediyor:

Dermen, posta dolandırıcılığı ve kara para aklama ve kara para aklama için komplo kurmaktan yedi haftalık bir jüri duruşmasının ardından suçlu bulundu.Dermen’e hapis cezasına ek olarak, ABD Bölge Yargıcı Jill N. Parrish, Dermen’e 442.615.520 $ tazminat ödemesine karar verdi. faiz vergileri ve ona karşı 181 milyon dolardan fazla bir mali yargıya varmak.”
Jacob Kingston, IRS’ye 511 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme ayrıca ona karşı 338 milyon dolarlık bir karar verdi. Jacob Kingston, The Washakie Company’nin ortak sahibi ve CEO’suydu. Temmuz 2019’da, posta dolandırıcılığı için komplo kurmak, IRS’ye asılsız iddialarda bulunmak, kara para aklamak ve aynısını gerçekleştirmek için komplo kurmak, kayıtları engellemek, gizlemek ve yok etmek ve aynı şeyi yapmak için komplo kurmak ve tanıkları kurcalamak suçlarını kabul etti.”
Isaiah Kingston’a ayrıca IRS’ye 511 milyon dolar tazminat ödemesi emredildi. Jacob Kingston’ın kardeşi Isaiah Kingston, Washakie Company’nin ortak sahibi ve Washakie Company’nin finans müdürüydü. Temmuz 2019’da, posta dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, ortaklığın sahte vergi beyannamelerine yardım etmek ve engellemek ve kayıtları gizleyip imha ederek kara para aklama ve işlemek için komplo kurmak suçunu kabul etti. Hem Jacob hem de Isaiah Kingston, Dermen’in 2020’deki duruşmasında ifade verdi.”
Rachel Kingston bir Washakie “özel projeler yöneticisiydi” ve asılsız iddialarda bulunmayı desteklemek için belgeleri geriye dönük olarak dosyalayarak ve sahte faturalar oluşturarak plana katıldı. aynı ve gizleme kayıtlarını engelleme ve bunları imha etme.
Sally Kingston ayrıca Washakie’de çalıştı ve yanlış iddialarda bulunmayı desteklemek için geriye dönük olarak benzer belgeler göndererek ve sahte faturalar oluşturarak plana katıldı. Temmuz 2019’da, posta dolandırıcılığı için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçunu kabul etti.”

2010’dan 2018’e kadar süren komplo, dünya çapında yayılan ve hükümlülere milyonlarca dolar kazandıran çeşitli dolandırıcılık planlarını içeriyordu. Para, arabalar, yatlar ve mülkler dahil olmak üzere cömert hediyeler için kullanıldı.

Başsavcı Yardımcısı Vekili Stuart M. . Dermen ve Kingston ailesinin üyeleri, yasalara saygılı vergi mükelleflerine 500 milyon dolardan fazlaya mal oldu ve bunun iki katını çalmaya çalıştı. Ayrıca, bankacılık sistemi aracılığıyla milyarlarca doları dolaşıma sokarak ve tesislerinin IRS kredilerine uygun biyodizel ürettiği ve sattığı yanılsamasını yaratmak için yakıt ve tanker alımlarını kullanarak izlerini kapatmaya çalıştılar. IRS-CI’nin Vergi Dairesi savcıları ve özel ajanları bu planı ortaya çıkarmakla kalmadılar, Türkiye’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka yerlerde gizlenen milyonlarca geliri keşfettiler, takip ettiler ve geri aldılar.”