Büyük bankalar Bank of Myanmar’ın incelemesiyle karşı karşıya | Bankacılık Haberleri

Avustralyalı ANZ Bank da dahil olmak üzere büyük uluslararası bankalar, bir savunma grubuna ve sızdırılmış belgelere göre, darbe karşıtı protestolara karşı kanlı kampanyasına rağmen Myanmar ordusuna ait bir bankayla iş yapmaya devam etti.

Avustralya’nın “Dört Büyük” bankasından biri olan ANZ, Ağustos ve Eylül 2021’de Hong Kong merkezli sigorta şirketi AIA tarafından Myanmar Economic Corporation’a (MEC) ait Innwa Bank tarafından işletilen hesaplara fon aktarmak için kullanıldı, Justice for Myanmar Citing Banka Belgeleri Sızdı.

Eylemci grubun Çarşamba günkü bir raporuna göre, Myanmar mobil operatörü Mytel’e kule kiralayan Malezyalı edotco, Nisan ve Haziran 2021’de Innwa Bank hesaplarıyla işlem yapmak için ANZ’yi de kullandı.

Rapora göre, Güneydoğu Asya’nın en büyüklerinden biri olan Singapurlu UOB Bank, geçen yıl Haziran ve Temmuz aylarında Çinli bir nakliye şirketi ile MEC arasındaki işlemleri kolaylaştırdı.

Raporda, Singapurlu kredi kuruluşunun, süt tozu tedarikçisi Myanmar merkezli Lamintyar ile bir dizi yöneticisi arasındaki işlemlerde de kullanıldığı belirtildi.

Bu arada, Justice for Myanmar’a göre, Vietnam Devlet Bankası ve Güney Koreli KEB Hana Bank’ın ortak sahibi olduğu bir banka olan BIDV, kısmen MEC’e ait olan Telecom International Myanmar ile en az 18 anlaşma yaptı.

Sızan Inoa Bank belgeleri, düzenli olarak hükümetlerden ve şirketlerden hacklenmiş bilgileri yayınlayan şeffaf, kendi kendini tanımlayan bir grup olan Distributed Denial of Secrets tarafından çevrimiçi olarak elde edildi ve yayınlandı.

Bir ANZ sözcüsü, bankanın Inoa Bank ile “iş ilişkisi olmadığını” söyledi.

Sözcü, Al Jazeera’ya verdiği demeçte, “ANZ, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslarüstü kuruluşların gereksinimleri de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm yargı alanlarında geçerli tüm yasalara uymalıdır.”

“Belirli ilişkiler veya işlemler hakkında yorum yapamasak da, ANZ, üstlenilen tüm faaliyetlerin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için sağlam süreçlere sahiptir. Bu süreçler FATF tavsiyeleriyle uyumludur.”

Anlaşılır bir şekilde, ANZ’nin işlemlerinin, bankanın çalışanlarının nerede bankacılığı seçeceği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı AIA gibi, işbirliği yapan müşteriler için gerçekleştirdiği bordro işlemleriyle bağlantılı olması muhtemeldir.

Bir UOB sözcüsü, bankanın müşterilerle bireysel ilişkiler hakkında yorum yapamayacağını, ancak “uygun olduğu durumlarda müşteri ilişkileri ve Myanmar’ı içeren işlemler konusunda gelişmiş durum tespiti” yapacağını söyledi.

Sözcü, Al Jazeera’ya “Durumu yakından izliyoruz ve aynı zamanda yerel ve uluslararası kural ve düzenlemelere uyumu sağlıyoruz” dedi.

“Geliştirilmiş durum tespiti önlemlerini uygularken, insani yardım için para akışının, meşru kar amacı gütmeyen faaliyetlerin ve havalelerin kesintiye uğramamasını sağlayacağız.”

Al Jazeera, yorum için BIDV, AIA ve KEB Hana Bank’a ulaştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 2019 bağımsız gerçek bulma misyonuna göre Inwa Bank, Myanmar’ın askeri şirketlerinin ABD yaptırımları arasında uluslararası bankacılık sistemine erişimi sürdürme becerisinde önemli bir rol oynadı.

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri 2021 askeri darbesi sırasında MEC’e yaptırım uygularken, Avustralya, Japonya, Singapur ve Güney Kore gibi önde gelen ekonomiler bloğa karşı harekete geçmedi.

Myanmar Adalet Örgütü, uluslararası bankaların Inwa Bank ile çalışmasının “hükümetlerin askeri blokları izole etme ve cuntanın gelir kaynaklarını azaltma konusunda koordineli bir yaklaşım benimsemedeki başarısızlığını” gösterdiğini söyledi.

Aktivist grup, “Bankalar Myanmar’daki askeri bankalarla işlemleri derhal yasaklamalı, aksi takdirde cunta tarafından işlenen uluslararası suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Eylemcilere göre, Myanmar ordusu, Aung San Suu Kyi’nin demokratik olarak seçilmiş hükümetinin Şubat 2021’de devrilmesinden bu yana 2.400’den fazla sivili öldürdü.